ЦБ РФ в собственном информационном послании №16 от 1 сентября 2009 года привел обобщение практики внедрения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) прибылей, приобретенных беззаконным методом, и финансированию терроризма» и принятых согласно с ним нормативных актов ЦБ РФ.
Так в документе освещается, имеет право ли кредитная организация сохранять в электронном облике документы, подтверждающие прохождение работниками преподавания по противодействию легализации (отмыванию) прибылей, приобретенных беззаконным методом, и финансированию терроризма.
Кроме того, замечено какое количество известий надлежит подтолкнуть кредитной организации в уполномоченный орган в случае систематического проведения посетителем однотипных операций, в отношении которых у кредитной организации встают недоверия в отмывании прибылей.
А помимо прочего приведен порядок направления в уполномоченный орган известий о подлежащей неотъемлемому контролированию сделке по предоставлению юрлицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных ссуд физическим личикам и (либо) иным юридическим личикам, и еще получению такового ссуды в случае, как скоро общественная сумма уговора одинакова либо превосходит 600 000 руб., а платежи в масштабах этой сделки исполняются траншами, каждый из которых менее 600 000 рублей.
Загрузка...
